雷递网雷建平 7月23日

浙江明泰控股发展股份有限公司（简称：“明泰股份”）日前递交招股书，准备在上交所主板上市，明泰股份计划募资9.2亿元。

年营收20.29亿

明泰股份的前身系瑞安县梅头屿门通用电器厂，系由陈金明、陈美金、陈金光、陈元克、涂开玉和吴金旺等6名自然人于1984 年在浙江省温州市瑞安县梅头人民公社屿门生产大队登记设立。

明泰股份专注从事紧固件产品的研发、生产和销售，产品主要应用于汽车领域，以高强度、高精度、耐腐蚀等紧固件为主导产品，应用于乘用车动力总成系统、底盘系统、车身内外饰、安全系统、变速箱、新能源汽车电池包等核心部件，并向客户提供合作开发、测试、配套售后等相关服务。

明泰股份目前拥有温州、上海两个生产基地，逾 24 万平方米生产场地。

明泰股份作为一级供应商供应的整车企业客户包括上汽通用、上汽大众、一汽大众、沃尔沃亚太、广汽本田、广汽三菱、东风本田、东风日产、长安福特等合资品牌，上汽集团、广汽集团、一汽集团、北汽集团等车企集团下属自主品牌，及吉利汽车、比亚迪、奇瑞汽车、江淮汽车等其他汽车生产企业。

明泰股份也作为二级供应商向康明斯、舍弗勒、采埃孚、斯凯孚、耐世特、艾帕克、威巴克、大陆、延锋百利得、佛吉亚、丰田电装、宁德时代等一级供应商供应配件。

招股书显示，明泰股份2019年、2020年、2022年营收分别为16.44亿元、17.48亿元、20.29亿元；净利分别为3.31亿元、4.6亿元、4.59亿元；扣非后净利分别为3.64亿元、4.38亿元、4.43亿元。

明泰股份2022年上半年营收为10.4亿元，净利为2.1亿元，扣非后净利为2.05亿元。

陈金明家族色彩极其浓厚

本次发行前，陈金明、陈美金、陈金光、陈元克、涂开玉及吴金旺等六人合计直接持有公司24.96%股份，并通过金锻实业间接控制公司 35.6%的股份，直接和间接持有的公司股份比例合计为 60.56%，为公司的实际控制人。陈金明为公司董事长，陈金光为公司董事、总经理，

陈金明、陈美金、陈金光系兄弟关系，陈元克为陈金明、陈美金、陈金光三人母亲的妹妹的配偶，涂开玉为陈金明、陈美金、陈金光三人的姐姐的配偶，吴金旺为陈金明的配偶的弟弟。

IPO前，金锻实业持股为35.6%，陈金明、陈美金、陈金光、陈元克、涂开玉、吴金旺分别持股为4.16%，陈仁平持股为4.56%，陈仁和、陈伟杰分别持股为2.34%，陈森勇、陈胜武、涂仁安、吴一阳分别持股为4.55%，吴金尧、章志暹分别持股为0.94%。

陈仁平为公司副总经理，为实际控制人陈金明之子，陈仁和为监事会主席，陈伟杰为子公司员工，陈仁平、陈仁和均为实际控制人陈美金之子；陈森勇为公司副总经理，为实际控制人陈金光之子，陈胜武为子公司员工，为实际控制人陈元克之子；

涂仁安为公司员工，为实际控制人涂开玉之子，董事章志暹的配偶的弟弟；吴一阳为子公司员工，为实际控制人吴金旺之子、董事吴金尧的侄子；吴金尧为董事，副总经理，为实际控制人涂开玉的女婿；陈美连为公司员工，为实际控制人陈金明、陈美金、陈金光的妹妹；

吴一帆、吴益康均为公司员工，为实际控制人吴金旺、董事吴金尧之侄子；林晓峰为子公司员工，为实际控制人吴金旺、董事吴金尧之外甥；

涂光林、钱定忠、郑守田、项宗戌、项宗戊、郑守国均为公司员工，其中，涂光林为实际控制人陈金明之表弟，钱定忠为实际控制人陈金光配偶的弟弟，郑守田为实际控制人陈金明之表外甥，项宗戌、项宗戊均为实际控制人吴金旺之配偶的弟弟，郑守国为实际控制人陈金明之表外甥。

间接股东吴文雅、肖静洁均为实际控制人陈金明、陈美金、陈金光的兄弟姐妹的子女，钱勇为实际控制人陈金光配偶的兄弟姐妹的子女，黄伟君为实际控制人陈美金子女的配偶的兄弟姐妹，员工涂晓平、涂利平均为实际控制人涂开玉的子女，涂海斌为实际控制人陈元克之外甥。

IPO后，金锻实业持股为32.04%，陈金明、陈美金、陈金光、陈元克、涂开玉、吴金旺分别持股为3.75%，陈仁平持股为4.1%，陈仁和、陈伟杰分别持股为2.1%，陈森勇、陈胜武、涂仁安、吴一阳分别持股为4.1%，吴金尧、章志暹分别持股为0.85%，温州益欣持股为0.67%；

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